上海新时达电气股份有限公司第三届董事会第

上海新时达电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临

上海新时达电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议于2014年12月4日上午10:00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2014年11月24日以方式送达到全体董事。本次会议由董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。董事会秘书与证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

一、《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》

9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表明确同意意见；广发证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和《证券》以及巨潮资讯（）。

二、《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》

9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司董事会决定于2014年12月23日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开2014年第三次临时股东大会。

《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券》以及巨潮资讯（）。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司

董事会

2014年12月5日